[ad_1]
Мін’юст США вимагає конфіскувати два об’єкти комерційної нерухомості, які олігарх придбав нібито на вкрадені у ПриватБанку кошти
6 серпня Міністерство юстиції США звинуватило олігарха Ігоря Коломойського, “якого вважали союзником нинішнього президента України, у крадіжці мільярдів доларів у банка, якими він колись володів, і у використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей у США і в усьому світі”. Відкрили відповідну справу.
Читайте нас в Telegram: перевірені факти, тільки важливе
Влада США подала два цивільних позови щодо конфіскації майна до окружного суду Південного округу Флориди. Вони впевнені, що комерційну нерухомість у Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (Техас) Коломойський разом із Геннадієм Боголюбовим придбали з використанням вкрадених у ПриватБанка коштів, і вона підлягає конфіскації.
Як уточнює The Washigton Post, вони “вкрали у ПриватБанка так багато, що НБУ змушений був надати цій установі фінансову допомогу розміром $5,5 млрд, щоб запобігти економічній кризі в країні”. “Обидва отримали шахрайські позики і кредитні лінії приблизно в 2008-2016 роках”, пише Мін’юст США.
Відомство зазначає: у скаргах стверджується, що частину злочинних доходів відмивали за допомогою безлічі банківських рахунків підставних компаній, в першу чергу у кіпрському відділенні ПриватБанка, і лише потім перевели кошти в США.
Дивіться також: Схеми показали активи Коломойського і Боголюбова в США: фото
Адвокат Коломойського Майкл Салліван пише в електронному листі WP, що той “категорично відкидає твердження, що містяться у скаргах, поданих Мін’юстом США” – вони не є кримінальними звинуваченнями, але аналогічними звинуваченнями у позові, поданому банком до суду штату Делавер.
Адвокат Боголюбова не відповів на запит про коментар.
- Навесні 2019-го The Daily Beast повідомило, що ФБР почало розслідування проти Коломойського: його підозрюють у низці фінансових злочинів, зокрема у відмиванні грошей.
- На початку 2020-го стало відомо, що Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США.
- За інформацією видання BuzzFeed, олігарха підозрюють у відмиванні сотень мільйонів доларів при купівлі готелю в Клівленді на 484 номери з видом на озеро і 21-поверховий будинок.
- За цією справою 4 серпня ФБР обшукало офіс Optima Management Group в центрі Клівленда, а також офіс компанії в будівлі Південно-східного фінансового центру в Майамі.
- У судових документах Мін’юсту США говориться, що ділові партнери Коломойського і Боголюбова з Майамі – Мордехай Корф і Уріел Лейбер – “допомагали здобувати і управляти холдингами олігархів у США, які часто носять певну версію назви Optima”.
- У якийсь момент Optima Ventures була найбільшим власником комерційної нерухомості в Клівленді, “використавши вкрадені кошти” для купівлі великих офісних будівель у центрі міста і готелі, стверджує влада США. За останні кілька років вона продала більшу частину нерухомості.
Читайте також: Як і чому націоналізували ПриватБанк. Найважливіші моменти
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
[ad_2]
Source link
