Connect with us

Hi, what are you looking for?

The Forex Review

Самые популярные новости

Влада США звинуватила Коломойського у відмиванні мільярдів доларів – новости Украины, Економіка

[ad_1]

Мін’юст США вимагає конфіскувати два об’єкти комерційної нерухомості, які олігарх придбав нібито на вкрадені у ПриватБанку кошти

6 серпня Міністерство юстиції США звинуватило олігарха Ігоря Коломойського, “якого вважали союзником нинішнього президента України, у крадіжці мільярдів доларів у банка, якими він колись володів, і у використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей у США і в усьому світі”. Відкрили відповідну справу.

Читайте нас в Telegram: перевірені факти, тільки важливе

Влада США подала два цивільних позови щодо конфіскації майна до окружного суду Південного округу Флориди. Вони впевнені, що комерційну нерухомість у Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (Техас) Коломойський разом із Геннадієм Боголюбовим придбали з використанням вкрадених у ПриватБанка коштів, і вона підлягає конфіскації.

Як уточнює The Washigton Post, вони “вкрали у ПриватБанка так багато, що НБУ змушений був надати цій установі фінансову допомогу розміром $5,5 млрд, щоб запобігти економічній кризі в країні”. “Обидва отримали шахрайські позики і кредитні лінії приблизно в 2008-2016 роках”, пише Мін’юст США.

Відомство зазначає: у скаргах стверджується, що частину злочинних доходів відмивали за допомогою безлічі банківських рахунків підставних компаній, в першу чергу у кіпрському відділенні ПриватБанка, і лише потім перевели кошти в США.

Дивіться також: Схеми показали активи Коломойського і Боголюбова в США: фото

Адвокат Коломойського Майкл Салліван пише в електронному листі WP, що той “категорично відкидає твердження, що містяться у скаргах, поданих Мін’юстом США” – вони не є кримінальними звинуваченнями, але аналогічними звинуваченнями у позові, поданому банком до суду штату Делавер.

Адвокат Боголюбова не відповів на запит про коментар.

  • Навесні 2019-го The Daily Beast повідомило, що ФБР почало розслідування проти Коломойського: його підозрюють у низці фінансових злочинів, зокрема у відмиванні грошей.
  • На початку 2020-го стало відомо, що Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США.
  • За інформацією видання BuzzFeed, олігарха підозрюють у відмиванні сотень мільйонів доларів при купівлі готелю в Клівленді на 484 номери з видом на озеро і 21-поверховий будинок.
  • За цією справою 4 серпня ФБР обшукало офіс Optima Management Group в центрі Клівленда, а також офіс компанії в будівлі Південно-східного фінансового центру в Майамі.
  • У судових документах Мін’юсту США говориться, що ділові партнери Коломойського і Боголюбова з Майамі – Мордехай Корф і Уріел Лейбер – “допомагали здобувати і управляти холдингами олігархів у США, які часто носять певну версію назви Optima”.
  • У якийсь момент Optima Ventures була найбільшим власником комерційної нерухомості в Клівленді, “використавши вкрадені кошти” для купівлі великих офісних будівель у центрі міста і готелі, стверджує влада США. За останні кілька років вона продала більшу частину нерухомості.

Читайте також: Як і чому націоналізували ПриватБанк. Найважливіші моменти

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.



[ad_2]

Source link

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Самые популярные новости

[ad_1] На в’їзді до крихітного села Магдин, на узбіччі розбитої лісової дороги, стоїть дерев’яний хрест з іконою, прибраний рушниками. Дивно, але дерево та ікона...

Самые популярные новости

[ad_1] Березень 2020 запам’ятається надовго. Це один із найгірших місяців в історії світової економіки. За кілька тижнів обрушилося буквально все: від авіаперевезень і глобального...

Music

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores.

Самые популярные новости

[ad_1] Карантин відправив більшу частину країни по домівках, змусивши багатьох українців економити, в тому числі на оплаті комунальних послуг. Показовий приклад – Київ. У...

Copyright © 2020 ZoxPress Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress. DMCA.com Protection Status